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天津富通鑫茂科技股份宁冠鸿有限公司二〇一九

作者: 美高梅官方手机客户端 | 来源: http://www.meisu8888.com | 栏目: 美高梅官方手机客户端 |    日期:2019-02-13
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  本公司及全体董事、监事、大成策略高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月10日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00间的任意时间。

  7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,代表股份322,491,785 股,占公司总股份的26.6863%。

  其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共59名,代表股份88,110,146股,占公司总股份的7.2911%。

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份234,383,139股,占公司总股份的19.3953%。

  通过网络投票表决的股东共58名,代表股份88,108,646股,占公司总股份的7.2910%。

  4、公司董事杜克荣因公出差缺席本次股东大会,其余董事及全体监事均出席了本次股东大会;全体高级管理人员、北京市金杜律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

  审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》(关联方浙江富通科技集团有限公司回避表决)。

  (88,010,546股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8870%;

  99,600股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.1130%;

  0股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000%;)

  本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安及许河斌出席,并由其出具了见证意见。宁冠鸿见证意见结论为:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、宁冠鸿《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效。

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